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ag官方网站:金融犯罪集团利用一批空壳公司

时间:2021/2/5 15:28:10   作者:   来源:   阅读:38   评论:0
内容摘要:据报道,该金融犯罪集团利用一批空壳公司,从美国50家金融机构盗取了超过1200万欧元。从2020年10月6日起,由美国特勤局和西班牙警方领导,由欧洲刑警组织协调,代号为“秘密”的行动在奥地利、西班牙、希腊、英国和丹麦同时展开。在高度保密的情况下,警方搜查了88间房屋,执行了19张...
据报道,该金融犯罪集团利用一批空壳公司,从美国50家金融机构盗取了超过1200万欧元。从2020年10月6日起,由美国特勤局和西班牙警方领导,由欧洲刑警组织协调,代号为“秘密”的行动在奥地利、西班牙、希腊、英国和丹麦同时展开。

在高度保密的情况下,警方搜查了88间房屋,执行了19张欧洲逮捕令,逮捕了105名嫌疑人。此外,87个银行账户被没收,130多万欧元被冻结,40.6万欧元现金被没收,14辆高端轿车被没收。

据报道,被逮捕的嫌疑人中有11人是希腊公民,他们被认为是该犯罪团伙的主谋。还有2名奥地利公民,23名西班牙公民和1名英国公民。

据报道,该犯罪集团首先在美国建立了一家空壳公司,并安排资金从欧盟的不同地点转移到一个美国账户。然后申请美国银行为该账户发行借记卡和信用卡,利用这些银行卡进行诈骗。

参与诈骗的大多数零售商都在西班牙,他们把偷来的钱转移到几个欧盟国家犯罪团伙成员拥有的不同银行账户。

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